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由太平石化金融租賃公司收到50萬元罰單聯想到先前的一則判決

5月20日,上海銀保監局公布對太平石化金融租賃有限責任公司的行政處罰。

處罰顯示,太平石化金融租賃有限責任公司法定代表人為陳錦魁,2015年至2017年,該公司未能通過采取有效措施及時發現并糾正用印制度執行不嚴、員工利用職務便利與他人違規經濟往來,員工行為管理嚴重不審慎。

依據《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第(五)項,上海銀保監局決定,對太平石化金融租賃責令改正,并處???0萬元。

抱著好奇的心態,從中國裁判文書網上查到一則相關的刑事判決書,并摘引了案情中相關的主要情節內容:

“上海市奉賢區人民法院

刑 事 判 決 書

(2019)滬0120刑初34號

二〇一九年一月三十一日

......

2014年9月至10月31日,被告人朱某2在擔任中科鑫控公司投融資部經理期間,在經辦中科建公司與太平石化金融租賃有限公司(以下簡稱“太平石化公司”)融資租賃業務過程中,通過中介人員劉某某的居間介紹,促成中科建公司與太平石化公司簽訂《融資租賃合同》,以融資租賃的形式,向太平石化公司融資3億元,并支付給太平石化公司年化6-7%的利息。期間,被告人朱某2利用職務上的便利,與劉某某商定由中科建公司和中科鑫控公司支付給劉某某中介費人民幣1800萬元,并提出由劉某某返還給其個人“中介咨詢費”600萬元。2014年10月31日,中科建公司和中科鑫控公司與劉某某實際控制的上海祥浦股權投資基金管理有限公司(以下簡稱“祥浦公司”)簽署《融資租賃財務監管咨詢服務合同書》,中科建公司向祥浦公司支付了1800萬元。同日,被告人朱某2要求劉某某將600萬元分別匯入其實際經營的江蘇升齊資產管理有限公司(以下簡稱“江蘇升齊公司”)、蘇州謙升投資管理有限公司(以下簡稱“蘇州謙升公司”)賬戶內。其后,被告人朱某2先后將上述款項轉入其個人名下招商銀行、中信銀行賬戶內,用于個人投資理財和消費。

2018年7月11日,被告人朱某2接到公安民警電話通知后,主動至公安機關投案并如實供述了自己受賄的犯罪事實。

......

判決如下:

一、被告人朱某2犯受賄罪,判處有期徒刑三年,宣告緩刑三年,并處罰金人民幣五十萬元。

(緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效后10日內繳納。)

二、違法所得六百萬元予以沒收。

被告人朱某2回到社區后,應當遵守法律法規,服從監督管理,接受教育,完成公益勞動,做一名有益社會的公民。

......”

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